Комитет Госдумы поддержал введение уголовной ответственности для филиалов иностранных банков
Комитет по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который распространяет на филиалы иностранных банков в России уголовную ответственность за финансовые нарушения.
Комитет Государственной думы по уголовному и административному законодательству на заседании в понедельник одобрил для первого чтения законопроект об уголовной ответственности филиалов иностранных банков, работающих в России.
Поводом стал закон №275-ФЗ, вступивший в силу 1 сентября 2024 года и разрешивший иностранным банкам открывать филиалы на территории страны. При этом действующий Уголовный кодекс наказывает за финансовые нарушения только российские кредитные организации — для иностранных структур такой нормы не было.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что одинаковые правила для российских и иностранных банков позволят закрыть этот пробел и исключить необоснованные преференции для иностранных структур.
Кодекс дополнят новой статьёй 195.1 — «Незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории РФ». Она коснётся случаев, когда администрации не дают попасть в помещения филиала, отказываются передавать документы и базы данных, скрывают или уничтожают их, если это причинило крупный ущерб. Наказание — до 3 лет лишения свободы, а если нарушение совершила группа лиц — до 5 лет. Для российских банков похожая ответственность уже действует по части третьей статьи 195 УК в рамках законодательства о банкротстве.
Также на филиалы иностранных банков распространят статьи о фальсификации финансовых документов (172.1 УК), незаконных валютных операциях с подложными документами (193.1 УК) и операциях с арестованным имуществом (312 УК).
Законопроект внесён вместе с положительным отзывом Верховного суда РФ. После принятия закон вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.
